ТЕХНОЛОГІЇ

Раніше здавалося, що таке можуть собі дозволити тільки власники розкішних багатомільйонних вілл. Сьогодні ж усе набагато доступніше.
Вірус "Bad rabbit", що цього тижня атакував сайти Міністерства інфраструктури, київського метрополітену та аеропорту Одеси, заблокувавши їхню роботу, також використовував при підборі па

СБУ викрила багатомільйонну схему виведення активів в офшори

04.03.2017 18:18
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення активів в офшори

Співробітники Служби безпеки України, прокуратури і Нацполіції викрили в Києві схему незаконного виведення капіталів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Сума незаконних фінансових операцій організації в 2016-2017 роках становить 800 млн гривень.

Зазначається, що зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій у документах податкової звітності. У результаті чого за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася.

"Під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами щодо угоди і 50 печаток фіктивних суб'єктів господарської діяльності", - повідомляє прес-служба.

В організаторів схеми вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості за податками.

За цим інцидентом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Цікаво? Поділіться з друзями в соціальних мережах:

Знайшли помилку в тексті? Виділіть її мишкою і натисніть Сtrl + Enter

Реклама


Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише з активним гіперпосиланням на http://www.expres.ua

© ТзОВ "Редакційні системи"

Система Orphus

Знайшли помилку в тексті?
Виділіть її мишкою і натисніть
Сtrl + Enter