ТЕХНОЛОГІЇ

Велика конкуренцiя мiж торговельними мережами дає змогу українцям, якi заощаджують сiмейний бюджет, купувати якiсну й вiдносно недорогу технiку та товари для дому.

СБУ викрила багатомільйонну схему виведення активів в офшори

04.03.2017 18:18
СБУ викрила багатомільйонну схему виведення активів в офшори

Співробітники Служби безпеки України, прокуратури і Нацполіції викрили в Києві схему незаконного виведення капіталів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Сума незаконних фінансових операцій організації в 2016-2017 роках становить 800 млн гривень.

Зазначається, що зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій у документах податкової звітності. У результаті чого за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася.

"Під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами щодо угоди і 50 печаток фіктивних суб'єктів господарської діяльності", - повідомляє прес-служба.

В організаторів схеми вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості за податками.

За цим інцидентом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Цікаво? Поділіться з друзями в соціальних мережах:

Знайшли помилку в тексті? Виділіть її мишкою і натисніть Сtrl + Enter

Реклама


Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише з активним гіперпосиланням на http://www.expres.ua

© ТзОВ "Редакційні системи"

Система Orphus

Знайшли помилку в тексті?
Виділіть її мишкою і натисніть
Сtrl + Enter